Проверка контрагента, как это сделать только по инн

Сегодня рассмотрим тему: "проверка контрагента, как это сделать только по инн" и разберем основываясь на примерах. Все вопросы вы можете задать в комментариях к статье.

Проверка контрагента, как это сделать только по ИНН?

Проверка контрагента – это весьма распространенная процедура, вызванная желанием обладать максимально полной и достоверной информацией о потенциальных партнерах по бизнесу, поставщиках или заказчиках.

Согласно статистическим данным каждая двадцатая сделка приносит убытки, по причине недобросовестного отношения одного из контрагентов к своим обязанностям и предоставления им заведомо ложной информации.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Проверку контрагента можно производить на сайте налоговой службы самостоятельно или, воспользовавшись услугами фирм-посредников.

Проверка контрагента по его индивидуальному налоговому номеру или иным имеющимся данным производится с целью удостоверения в его благонадежности.

Подобная процедура практикуется при следующих ситуациях:

  1. Договор с организацией заключается впервые, при этом организация не имеет репутации или веса в данной области.
  2. Компания, с которой планируется создание гражданско-правовых отношений, зарегистрирована в другом регионе.
  3. Несмотря на выгодное предложение, честность организации или индивидуального предпринимателя внушает сомнения.
  4. Контрагент уже имеет отрицательные отзывы других фирм.

Осуществить проверку контрагента можно, обладая определенным набором данных

  • ИНН.
  • Свидетельство о государственной регистрации.
  • Выписка из ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
  • Налоговая декларация контрагента.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=https%3A%2F%2Finvestim.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fproverka-kontragenta-kak-eto-sdelat-tol-ko-po-inn-2

По индивидуальному налоговому номеру можно определить, является ли данное значение реальным или представляет собой случайный набор цифр.

На сайте ФНС, а также ряда других частных фирм можно произвести бесплатную проверку контрагента по ИНН.

Если ИНН контрагента является действующим, заявителю будет предоставлена информация следующего характера:

  1. ФИО.
  2. Вид деятельности.
  3. Код ОГРН.
  4. Код ОКПО.
  5. Номер регистрации в ЕГРИП или ЕГРЮЛ.
  6. Выписка из вышеуказанных списков.
  7. В качестве кого зарегистрирован контрагент (индивидуальный предприниматель, ООО, юридическое или физическое лицо).
  8. Регион деятельности контрагента.

Одна из услуг аудита – это управленческий учет, читай в ссылке подробности.

Чтобы работать бухгалтером, необходимо обучение на бухгалтерских курсах.

Узнать налоговый номер контрагента можно на сайте налоговой службы.

Для этого необходимо знать его ФИО и дату рождения.

В форме на интернет-ресурсе нужно будет ввести все данные о заявителе, включая номер и серию паспорта и личный ИНН. На портале ФНС также можно ознакомиться с новостями и изменениями, касающимися проверок контрагентов.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=https%3A%2F%2Finvestim.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F02%2Fproverka-kontragenta-kak-eto-sdelat-tol-ko-po-inn-4

Как определить по имеющимся данным, что потенциальный партнер не заслуживает доверия?

В данном случае стоит обратить внимание на следующие детали:

На один адрес зарегистрировано несколько организаций – так называемая «массовость» адреса. Это один из признаков фирм-однодневок.

  1. Сервис УФНС позволяет установить по ИНН всю деятельность субъекта. Частая смена ее видов, открытие и закрытие фирм, их недолгий срок существования должны внушить серьезные опасения.
  2. Наличие задолженностей и кредитов – может тревожным сигналом и признаком скорого банкротства.
  3. Постоянная сдача нулевых деклараций может свидетельствовать о теневой экономике или отсутствии фактической деятельности организации или ИП.
  4. Несовпадения юридического адреса фирмы, указанного при регистрации, и фактического нахождения организации. Обращать внимание на данное несоответствие имеет смысл только, если речь идет о разных регионах.
  5. Арбитражные суды и иски. ИНН дает возможность узнать, в каких делах участвовала фирма и каков был вынесенный вердикт.
  6. «Черный» список ФНС. Физические и юридические лица попадают туда за попытку сокрытия или искажения данных. Иметь дел с таким контрагентами однозначно не стоит.
Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Что входит в услуги по оптимизации налогов на предприятии?

Какие бывают основные формы предпринимательской деятельности?

Услуга аудитора: экспресс-анализ финансового состояния предприятия: https://buhguru.com/buhgalteria/ehkspress-analiz-finansovogo-sostoyan.html

Услуги третьих лиц при проверке контрагента.

Не всегда есть возможность самостоятельно разобраться во всех действующих системах и списках, а также однозначно истолковать полученную информацию.

В таких случаях лучше воспользоваться помощью фирм, предлагающие подобные виды услуг.

Возможно, как проведение разовых проверок, так и подписка на постоянные обновления по деятельности определенных лиц или поиск информации по нескольким контрагентам.

Благодаря отработанной системе поиска фирма-посредник поможет найти информацию по интересующему субъекту в короткие сроки и включить в нее данные по его финансовому состоянию.

Немаловажными факторами в выборе партнеров по бизнесу является его материальное состояние

Которое гарантирует его гипотетическую возможность выполнить обязательства по договору.

Предоставление данных об активах организации, ее бухгалтерской отчетности, собственности в ее распоряжении и количестве сотрудников является одним из основных направлений деятельности консалтинговых фирм в этой отрасли.

Предприниматели часто встречают на пути новых партнёров и поставщиков. На первый взгляд они внушают доверие: реклама в интернете, офис в центре города, продвинутый сайт. На самом деле некоторые из них — фирмы-однодневки, обнальщики и несуществующие компании. Кнопка рекомендует проверять будущих контрагентов. Даже тех, с кем планируется только одна операция. В этой статье расскажем, как это делать самостоятельно.

Читайте так же:  Фнс объяснила, почему станет проще сдавать бухгалтерскую отчетность и когда именно

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=http%3A%2F%2Fknopka.com%2Fupload%2Fmain%2F650%2F650f4a310070250aec0ff9e4af70f17a

— Чтобы понять, с кем предстоит работать. Может оказаться так, что компании нет по документам, а есть только сайт и номер телефона.

— Выявить недобросовестность. Контрагенты могут нарушать закон. Проверять в итоге будут и вашу компанию.

— Не платить лишних налогов. Если налоговая признает договоры с сомнительными контрагентами недействительными, придётся доплатить налог и пени. Цифры могут получиться огромными.

— Защитить себя от потери денег и походов по судам, сберечь время, чтобы заниматься важными делами с достойными партнёрами.

Существуют несколько способов, расскажем о доступных и эффективных.

Сайт налоговой

Первое, что можно сделать — посмотреть свежую выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ЕГРЮЛ. Для индивидуальных предпринимателей — ЕГРИП. Скачать легко на сайте налоговой , хватит названия компании или фамилии и имени предпринимателя, или номеров ИНН/ОГРН. И это бесплатно.

В выписке доступна информация об официальном адресе клиента, размере уставного капитала, дате регистрации, кто гендиректор и входит в состав участников, чем компания занимается. Можно увидеть изменения, которые происходили за время существования, чтобы оценить стабильность.

Нелишним будет проверить контрагента на текущие регистрационные действия . Так отследите смену гендиректора или юридического адреса. Например, если маленькая компания начинает реорганизацию или слишком часто меняет адреса, значит, что-то происходит. Компания «сливается» или переводит деятельность на номинальное лицо — подставного руководителя. В этом случае лучше подождать с заключением договора.

Посмотрите , сдавала ли компания налоговую отчётность за последний год и есть ли долги по налогам перед государством.

Что должно насторожить?

• Если в реестре нет выписки, не стоит заключать договор. Компания официально не зарегистрирована.

• Отметка о недостоверности адреса скорее всего означает, что компания там не находится. Запросите договор аренды и документы на недвижимость, либо выезжайте на адрес. Ещё поможет проверка на массовый адрес . Массовый — это когда по одному адресу зарегистрировано несколько юрлиц. Часто значит, что адрес просто купили, связаться с контрагентом невозможно: когда на такой адрес высылают письма, они возвращаются обратно отправителю. В последнее время налоговая активно занимается проверкой компаний с массовым адресом и может их ликвидировать.

Если отметка давняя, компания либо не получает почту от налоговой и не следит за изменениями, либо ей просто всё равно, что будет. А за недостоверность могут исключить из ЕГРЮЛ, участники в течение трёх лет не смогут быть участниками других юрлиц. Не стоит иметь дело с таким безответственным партнёром.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=http%3A%2F%2Fknopka.com%2Fupload%2Fmain%2F33b%2F33b5bd06510a94d5631a9f00e9494a55

• Отметка в выписке о недостоверности сведений о гендиректоре может означать, что перед вами номинальное лицо, он участвует в фиктивных компаниях или работает слишком плодотворно 🙂 В любом случае это тоже маркер ненадёжности контрагента. Проверяем информацию тут .

• Компания часто меняет адреса. Вероятно для того, чтобы никто не смог их поймать. Они не получают почту. Запросите договоры аренды и уточните, почему так происходит.

• Контрагент оказывает посреднические услуги. Налоговая относится к операциям с посредниками настороженно, проверяет. Если окажется, что эта схема нужна для уклонения от налогов, то налоговая выявит и доначислит их. С такими контрагентами нужно внимательно оформлять договор, указывать подсчёт вознаграждения и учитывать риски.

Запрашивайте документы

У индивидуального предпринимателя, если он зарегистрирован до 2017 года, попросите свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя или ОГРНИП, или уведомление о постановке на учёт, если работает с 2017. Если были изменения, посмотрите Лист записи ЕГРИП. Паспорт поможет убедиться в личности того, с кем работаем, а также увидеть адрес регистрации для почтовой отправки. В выписке на сайте налоговой адреса не найдете. Учредительные документы у ИП отсутствуют, так что устав или учредительный договор не запрашиваем 🙂

А вот у компании в первую очередь запросите устав в последней редакции и учредительный договор при наличии. Обратите внимание на Решения о создании компании и о назначении или продлении полномочий гендиректора. Если участников двое или больше, вместо Решений оформляются Протоколы. Посмотрите свидетельство о постановке на налоговый учёт и свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера. Или коротко ИНН и ОГРН. Если компания зарегистрирована с 2017 года, будет уведомление о постановке на учёт — содержит сразу номера ИНН и ОГРН. Если были изменения, пусть предоставят листы записи ЕГРЮЛ, свидетельства о регистрации изменений Устава и об изменениях, не связанных с учредительными документами.

Помимо основных документов у компаний и ИП нужно проверить:

Лицензию на работу, если требуется по закону. К примеру, образовательная лицензия, фармацевтическая и алкогольная.

Доверенности на ответственных лиц.

Бухгалтерский баланс за прошлые годы.

Договоры с крупными контрагентами. Если получить нельзя, уточните основные направления работы и данные о главных контрагентах.

Свидетельство на право собственности, договоры купли-продажи или дарения, вступившее в силу решение суда, договор участия в долевом строительстве, если покупаете офис или оборудование.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=http%3A%2F%2Fknopka.com%2Fupload%2Fmain%2F12a%2F12ad9c2a6064f961a27433524ba9cb9d

Что должно насторожить?

Читайте так же:  Какими должны быть обязательные условия трудового договора в 2019 - 2020 году

• Если контрагент отказывается предоставить документы, сканы или увиливает от запроса. Стоит задуматься, добросовестно он работает или что-то хочет скрыть.

• Потеряны, даже нет сканов. Документы важны, это как паспорт — подтверждение того, что компания существует. Их запрашивает налоговая и другие правоохранительные органы, нужны при заключении договоров. Поэтому документы стоит хранить бережно.

• Нет контактов руководителя или ответственных лиц. Нет способов связаться с контрагентом, если возникнет вопрос или конфликт.

• Нет лицензии, если нужна по закону, или она вызывает недоверие. Без лицензии этот контрагент не может вести деятельность. Обзательно проверяйте наличие и действительность алкогольной , образовательной и медицинской лицензии.

• Просроченная доверенность. В будущем не сможете доказать, что передавали деньги через этого сотрудника.

• Если в бухбалансе нули, большой убыток или вообще отчётность не сдана. Контрагент не занимается бухгалтерией или ведёт дела не по закону.

• Если контрагент получает товар через посредников-физиков, они не предприниматели. Например, покупает помидоры с огорода у соседки-бабули, а потом перепродаёт вам. Никаких договоров с бабулей — никакой ответственности.

Пробиваем информацию по электронным каналам

Проверить долги, задолженность по налогам, можно на сайте Федеральной службы cудебных приставов .

В вестнике можно узнать находится ли компания в процессе ликвидации.

Чтобы проверить контрагента на судебные дела, обратитесь к Картотеке арбитражных дел .Узнаете, участвует ли он в данный момент в разбирательствах. С кем, почему и как часто конфликтует.

Проверяйте деловую репутацию в интернете, проанализируйте рекламу, сайт компании, пообщайтесь с основными партнёрами. Как минимум посмотрите сайты с отзывами. Рекомендуем делать скриншоты, сохранять переписку, предложения и прайс-листы.

Что должно насторожить?

• Нет рекламы, рекомендаций партнёров, отзывов, сайта, информации о местонахождении компании.

• Контрагент ничего не делает с долгами, они только растут.

• Не стоит связываться с компанией в статусе ликвидации, потому что получить от них деньги или товар будет сложно. Обычно они вовремя выводят средства и имущество, оставляют только долги.

• Если у компании нет возможности для выполнения условий договора. Или у вас сомнения на этот счёт. Например, контрагент поставляет товар, но не имеет склада.

• Часто судится с заказчиками или покупателями.

Как ещё можно проверить

С помощью онлайн-сервисов, таких как Контур.фокус, Сбис, Спарк. В одном месте собрана информация из разных источников. Легко проверить директора, компанию по критериям фирм-однодневок, найти товарные знаки, узнать принимает ли компания участие в гос.закупках. Эти сервисы платные, ограниченный функционал не очень полезен.

Проверка контрагентов убережёт от ошибки на старте сотрудничества. Но это не означает, что за весь период работы ничего не случится. Поэтому настоятельно рекомендуем вдумчиво составлять договор или подробно изучать тот, что предлагают.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=http%3A%2F%2Fknopka.com%2Fupload%2Fmain%2Ff7d%2Ff7d31086647916551d432b3485dafb3d

В договоре обязательно обратите внимание на:

  1. Подписанта, его подпись и печать компании. Проверьте полномочия, чтобы это был руководитель или доверенное лицо.
  2. Свои права и обязанности. Они должны быть вам по силам. Например, арендаторы предлагают слишком суровые договоры. Если не заплатите вовремя, рискуете потерять много денег.
  3. Подсудность. Если дело дойдёт до суда, вы могли бы рассмотреть спор в адекватном месте. А не где-нибудь в Англии 🙂
  4. Предмет договора — то, о чём вы договорились. Это действительно то, о чём вы договорились?
  5. Цену сделки и порядок оплаты. Должны насторожить длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предоплаты или гарантии оплаты, высокие штрафы.
  6. Реквизиты сторон. Чтобы деньги и почта доходили куда нужно.
  7. Если по договору даёте деньги в долг, не делайте это беспроцентно и без обеспечения возврата денег чем-нибудь ещё, например, залогом транспорта. Договор всегда заключается в 2х экземплярах. У обоих участников на руках остаётся вариант.

Компании умеют отлично изображать добросовестность. Если контрагент вызывает сомнения по нескольким пунктам, задумайтесь о заключении договора. Лучше поискать кого-то ещё, чем мучаться в будущем. Будьте бдительны, проверяйте контрагентов и сообщайте о сомнительных компаниях в налоговые органы. Так вы поможете остановить деятельность номинальных компаний и обезопасить рынок от их действий. Составляйте договор грамотно, не торопитесь. Юристы в Кнопке помогут проверить договор или составить новый с учётом ваших пожеланий, объяснят понятным языком, как поступить лучше.

Подсказала — Катя Шуракова, юрист в Кнопке.

Рассказала всем — Маша Копко, маркетолог.

Все статьи мы анонсируем в Телеграме . Ещё там найдёте новости, советы и лайфхаки для предпринимателей. Присоединяйтесь 🙂

Часто возникает необходимость проверить контрагента на благонадежность, чтобы в дальнейшем исключить претензии налоговых органов. Иногда аналогичным образом имеет смысл проверить конкурентов, честно ли они ведут бизнес или используют фирмы однодневки, дающие им незаконные конкурентные преимущества по части налогов. А бывает, что и свой ИНН не помешает прогнать по базе – порой можно обнаружить там неожиданные сведения, не лучшим образом влияющие на имидж компании или индивидуального предпринимателя.

Для проверки фирмы или ИП по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (ОГРИП). Если у вас есть время самостоятельно проверить контрагента по различным базам данных, рекомендуем статью “Как проверить фирму-контрагента: все бесплатные источники информации”, где собраны все бесплатные официальные источники информации.

Читайте так же:  Образец заявления о возврате суммы излишне уплаченного налога

Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться поиском по базе специализированного бюро, собирающего всю информацию о контрагенте по данным официальных сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), реестров ФНС, судебных органов, приставов и т.п. Достаточно ввести ИНН или ОГРН, чтобы получить информацию об интересующей вас фирме или предпринимателе.

Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам. Для проверки контрагента укажите ИНН, ОГРН, название или адрес организации:

Федеральный Единый Каталог содержит информацию по 5 000 000 контрагентам на 23.02.2019

Для просмотра других юридических лиц:

Сервис FEK бесплатно предоставляет всю основную информацию о проверке контрагентах. Вы можете безвозмездно узнать 42 пункта сведений о юридическом лице, включая данные из ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Бухгалтерские отчеты и прочих реестров.

Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам.

Бесплатная проверка компании по ИНН проводится по основным базам, реестрам и позволяет в режиме онлайн провести анализ деятельности индивидуального предпринимателя (ИП) или юридического лица. Ниже указан список данных доступных бесплатно на сайте:

  • – Описание Юр лица
  • – Деятельность и коды ОКВЭД
  • – Адрес и местонахождения
  • – Контактная информация
  • – Реквизиты для договора
  • – Подача на ликвидацию
  • – Краткий отчет о финансах
  • – Данные о задолженностях по ФССП
  • – Судебные и арбитражные дела (кратко)
  • – Информация об учредителях
  • – Бенефициары и правоприемники
  • – Связанные лица (аффилированность)
  • – Данные о кол-ве лицензий
  • – Проверка на банкротство
  • – Структура компании
  • – История изменений
  • – Реестр дисквалифицированных лиц
  • – Массовость адреса
  • – и еще более 12 пунктов.

Если вам необходимо провести расширенную проверку контрагента и выгрузить дополнительные сведения в PDF, то вы можете оформить заявку на странице бесплатного отчёта. Стоимость взымается согласно тарифам.

Доверяй, но проверяй: как правильно проверить контрагента

По статистике, более 95% предпринимателей в РФ сталкивается с ситуацией, когда их контрагент не выполняет своих обязательств, что приводит к возникновению убытков. Однажды получив убытки, мы начинаем понимать, что нужно проверять своих партнеров, чтобы дважды не наступить на одни и те же грабли.

Проверка контрагента – часто употребляемый в России термин, но что он означает? Давайте заглянем в Википедию.

«Проверка контрагента – это широко распространенный термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе. Как правило, подобные задачи выполняет сотрудник службы безопасности компании. Целей у проверки контрагента может быть несколько:

  1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;
  2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков. »

Но далеко не каждая организация может позволить себе иметь службу безопасности, да и не каждый безопасник является профессионалом в этой области. Стоит только вспомнить, что специализированных учебных заведений в данной сфере практически не существует. Получается, что доверять приходится самоучкам.

Я постараюсь ответить на самые популярные вопросы, возникающие к компаний, которым приходится проверять своих партнеров.

Что такое проверка контрагента?

Проверка контрагента – это комплексный термин. Она делится на два вида: изучение контрагента в плане налоговых рисков и, непосредственно, проверку контрагента на надежность (финансовые, кредитные риски).

Давайте сначала разберемся с налоговыми рисками. Ни для кого не секрет, что ФНС России разработала и внедрила новую систему АСК-НДС-2, в автоматическом режиме вычисляющую из цепочек сделок ту, по которой не был уплачен НДС. Когда подобная цепочка найдена, происходит блокировка банковских счетов всех ее участников. А дальше – проверяются все компании, взаимодействовавшие в ней.

Что же делать, чтобы не попасть в подобную ситуацию?

Необходимо проявлять так называемую должную осмотрительность. Это термин был введен Постановлением Высшего Арбитражного Суда №53 от 12.10.2006 г. Суть его в том, что каждый руководитель обязан проверять своих контрагентов. Но опять встает вопрос: как это сделать?. Многие думают, что выписка из ЕГРЮЛ поможет доказать факт проявления должной осмотрительности. На самом деле – это заблуждение.

Как же грамотно проявить должную осмотрительность?

Есть два варианта. Первый – самостоятельно, но для этого нужно знать все источники информации, а также обладать необходимыми компетенциями. Второй – с помощью специальных онлайн-сервисов, которые позволяют видеть всю необходимую информацию в одном месте.

Однако, мало видеть интересующую информацию. Нужно понимать, как ее использовать. В этом смысле подход большинства специализированных сервисов крайне прост – «выплескивание» всех нужных и ненужных сведений на простого пользователя. Я это называю просто – информационная помойка. Вот, например, зачем среднестатистическому предпринимателю нужны коды ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ или ОКФС проверяемого контрагента? И это – лишь вершина перечня данных, получаемых пользователем.

А что нужно пользователю?

Читайте так же:  Как правильно оформить отпуск с последующим увольнением

Прежде всего ему нужен конечный результат и заключение по поводу того, какие риски он несет при работе с проверяемым контрагентом. Другими словами, необходимо проводить в режиме онлайн экспертную оценку сомнительных контрагентов и выдавать рекомендации по возможным рискам, связанным с ними.

Какой сервис умеет это делать?

Например, каждый из наших сервисов. Для удобства пользователей мы создали их на разных платформах – 1С, Windows, Web. Совсем недавно вышел наш новейший сервис ЛИК:Эксперт. Это первая наша разработка в Web интерфейсе.

Сервис создан для рядовых пользователей. Он позволяет получать экспертную оценку налоговых рисков, проявлять должную осмотрительность, практически мгновенно получать заверенную усиленной ЭЦП выписку из ЕГРЮЛ, которая полностью заменяет так называемую выписку с синей печатью, и многое другое. Кроме того, этот сервис умеет создавать базы данных для продаж с помощью более двух десятков критериев, что делает его прекрасным подспорьем для маркетологов, телемаркетологов, менеджеров по продажам.

Насколько ЛИК:Эксперт доступен с точки зрения стоимости?

У нашего сервиса есть всего лишь один конкурент, цена которого в 7 раз выше. Хотя и этот конкурент не делает профессиональной оценки налоговых рисков.

Мы нацелены на сегмент малого и среднего бизнеса, поэтому не можем позволить себе назначать высокую цену. Стоимость сервиса 44 тысячи рублей за один год использования. Хочу еще раз заметить, что это – не только система для экспертной оценки контрагентов, но и прекрасный инструмент для роста продаж. В среднем он окупается за одну-две недели активного использования.

Вернемся к проверке контрагентов на надежность.

Это наиболее сложный и затратный вид проверки. Есть масса онлайн-сервисов, которые предоставляют возможность проверки контрагентов. По крайней мере, они именно так об этом заявляют. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее.

Воспользовавшись любым из платных сервисов по проверке контрагентов, мы видим информацию, собранную из разных источников. В лучшем случае на основании полученных сведений мы сможем автоматически сформировать отчет и распечатать его. Но вот что делать с ним дальше? А дальше нужно самостоятельно анализировать полученную информацию и принимать взвешенное решение.

В последнее время, например, в банковской сфере получил широкое распространение метод кредитного скоринга, но он не может гарантировать результат и существенно снизить кредитные риски. Вот какое определение скоринга дает Википедия:

«Кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности (кредитных рисков) лица, основанная на численных статистических методах. Как правило, используется в потребительском (магазинном) экспресс-кредитовании на небольшие суммы.»

Вдумайтесь! «Статистические методы…», «небольшие суммы…». Но можем ли мы, оценивая контрагента на предмет кредитных рисков, положиться лишь на статистические методы? Думаю, ответ очевиден.

Что же делать тем предпринимателям, которые хотят иметь 100% гарантии безопасности сделки?

100% гарантии никто и никогда не даст, так как невозможно проникнуть в голову вашего потенциального партнера (контрагента) и спрогнозировать его дальнейшее поведение. Можно существенно снизить риски, но для этого необходим сбор более «глубокой» информации, ее обработка грамотным специалистом, а также ряд превентивных юридических мер.

А какие гарантии могут дать специалисты группы компаний «ЛИК» относительно применения всех этих мер?

В нашей группе компаний есть аналитический центр, который уже много лет занимается разработкой и внедрением технологий защиты от кредитных рисков.

По многолетней практике могу сказать, что процент дефолтов при применении наших схем составляет не более 1%. Но для достижения подобного результата необходимо четко следовать инструкциям. Кстати, хочу добавить, что одной из функциональных особенностей нового сервиса ЛИК:Эксперт является личный кабинет пользователя, в котором возможно заказать более «глубокую» оценку контрагента и не только это.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН и для чего это делать

Чтобы бизнес хозяйствующего субъекта считался успешным необходимо, чтобы круг его партнеров расширялся. Для обеспечения безопасности и обеспечения легитимности совершаемой сделки рекомендуется не только запросить установленный набор документов, но и проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН. Здесь можно узнать существует ли данная фирма, кто ее собственник, кто полномочный представитель, и многое иное.

Проверь себя и контрагента прежде чем вести бизнес

В настоящее время можно проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН, а также подстраховаться и посмотреть данные ИФНС в отношении своей организации, воспользовавшись сервисом «проверь себя и контрагента».

Каждая фирма или ИП должен знать не только информацию о существующей их репутации, но и периодически проверять свои данные на сайте. Это связано с тем что с развитием коммуникационных связей сервисы проверок становятся доступными достаточно большому количеству субъектов бизнеса и пользуются у предприятий и ИП большой популярностью.

Компания должна знать, какая информация доступна ее контрагентам и как эти сведения могут повлиять на намерения партнеров заключать с ней контракты.

На бесплатных сервисах проверки доступна только ограниченная информация, из которой можно узнать общие данные. Но вот платные программы предоставляют широкий спектр сведений.

Здесь можно узнать:

  • Наличие задолженности по налогам;
  • Проверить сданы ли все отчеты или нет;
  • Пытается ли кто-то получить контроль над предприятием или нет;
  • Возникнут ли у предприятия проблемы с налоговой по аффилированным лицам;
  • Какая сложилась репутация как участника тендеров;
  • Какая сложилась репутация как истца или ответчика.
Читайте так же:  Какие налоговые льготы полагаются пенсионерам список

Зачем следует проверять контрагента на благонадежность перед заключением контракта?

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fsmbiznes.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Ffokus-240x400

Проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН рекомендуется делать каждый раз, когда составляется и подписывается контракт с новым бизнес-партнером.

Такая информация позволит установить:

Данные ИФНС включают в себя также сведения о наличии у контрагента определенных лицензий. Здесь можно посмотреть их номер и серию, а также дату выдачи.

Только на основании сведений из разных источников можно сложить достоверное представление о партнере.

Что следует запросить у контрагента для его проверки?

Для того чтобы провести проверку будущего партнера на портале налоговой нужно получить у него определенный перечень документов:

  • Копию свидетельства ОГРН контрагента — нужна для поиска по сервису по ОГРН,
  • Копию ИНН контрагента – нужна для поиска по сервису по ИНН
  • Копию устава хозяйствующего субъекта (как правило, запрашивают первые три листа и последняя страница) – нужна для поиска по сервису по наименованию;
  • Копию паспорта его руководителя;
  • Бухгалтерскую или налоговую отчетность для оценки финансового положения фирмы.

Как проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН – инструкция

Шаг 1. Перейти на сайт налоговой инспекции и ввести данные для проверки

Для того, чтобы произвести проверку своего будущего партнера, первым делом необходимо перейти на сайт налог ру проверь себя и контрагента (egrul.nalog.ru).

На этой странице можно произвести поиск как фирмы (с указанием названия или ИНН/ОГРН), так и предпринимателя и фермерского хозяйства (с указанием имени/адреса или ИНН/ОГРИП).

Необходимо ввести запрашиваемые данные, указать проверочную комбинацию (капчу с изображения), и если все сделано верно, то сайт выдаст результат поиска.

Надо внимательно рассмотреть результаты поиска. Если выдано несколько организаций — к примеру, фирмы с одинаковым названием, то такой вариант возможен (хотя и не допускается в одном регионе действующим гражданским законодательством). В таком случае необходимо изучить адреса нахождения, коды ИНН/ОГРН и выбрать нужного контрагента.

Если же с одним ИНН выдано несколько организаций, или же вообще наименование организации в результате не совпадает с ожидаемым, то это должно навести на определенные размышления.

Шаг 3. Получаем выписку из ЕГРЮЛ и проводим ее анализ

Щелкнув по наименованию фирмы или Ф.И.О. предпринимателя, можно скачать с сайта выписку из реестра. Для примера, мы взяли проанализировали выписку организации “Олимп”, которая находится в стадии банкротства. Важные моменты, на которые стоило бы обратить в этой выписке мы выделили маркером.

Из документа возможно получить следующие сведения и сопоставить их с данными, полученными от контрагента:

  • Полное и сокращенное наименования компании;
  • Номер и дата внесения компании с единый реестр;
  • Форма создания фирмы;
  • Налоговый орган, который производил регистрацию компании;
  • Реквизиты пенсионного органа, в котором компания встала на учет;
  • Размер капитала, указанного в уставе, и доли в нем;
  • Информацию о лице, которое имеет право осуществлять действия от лица компании без доверенности;
  • Виды деятельности, по которым хозяйствующий субъект встал на учет;
  • Сведения об имеющихся лицензиях;
  • Наличие представительств и филиалов фирмы и их реквизиты.

Банкротство — это сложная процедура, при которой важно донести до заинтересованных лиц необходимую информацию. Для этого ведется электронный реестр сведений о банкротстве, который доступен для всех желающих через сайт bankrot.fedresurs.ru. Поэтому не достаточно проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН, нужно использовать все пути поиска.

Воспользовавшись им возможно получить достоверные сведения:

  • Есть ли предприятие в списке тех, которые объявлены банкротами;
  • Какие конкретно мероприятия проводятся в данный момент по отношению к хозяйствующему субъекту.
  • Номер дела о банкротстве, суд в котором оно открыто, контакты арбитражного управляющего.

Данные на сайте добавляются арбитражными управляющими. В течение трех дней сведения должны быть проверены администрацией портала и добавлены в свободный доступ в общую базу.

Поиск можно осуществить по нескольким атрибутам: по названию, юридическому адресу, региону страны, кодам ИНН, ОГРН, ОКПО.

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн proxy?url=https%3A%2F%2Fi2.wp.com%2Fsmbiznes.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fpoisk-dolzhnikov-komment-1

В списке результатов необходимо щелкнуть по названию интересующего предприятия — откроется его карточка. В ней можно посмотреть текущее состояние процесса, а на вкладке «Документы КАД» ознакомится с судебной документацией по делу.

Вы можете проверить контрагента на сайте налоговой по ИНН,а также при помощи других сервисов:

Изображение - Проверка контрагента, как это сделать только по инн 23423424
Автор статьи: Филипп Соловьев

Здравствуйте! Я Филипп, уже более 12 лет занимаюсь юриспруденцией. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области и хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте – всегда необходима консультация со специалистами.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 14

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here