Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода

Сегодня рассмотрим тему: "громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода" и разберем основываясь на примерах. Все вопросы вы можете задать в комментариях к статье.

Содержание

  • Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Громкое дело: ФНС посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода

    Генеральный директор ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» привлечен к уголовной ответственности за неуплату налогов в особо крупном размере.

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=https%3A%2F%2Fbuhguru.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fgendir-tyurma

    Его приговорили к 3-м годам лишения свободы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Межрайонная ИФНС России провела выездную налоговую проверку за 2012-2013 гг. и выяснила, что плательщик включил в декларации по акцизам заведомо ложные сведения, чтобы скрыть фактические объемы производства и реализации алкогольной продукции (пива и пивных напитков).

    По результатам проверки налоговый орган вынес решение о привлечении ООО «ЛВЗ «ОША» к ответственности, в соответствии с которым организации дополнительно начислено 499,8 млн рублей.

    Завод оспорил решение в суде. Но все 3 инстанции поддержали решение налоговиков, а жалобу оставили без удовлетворения.

    В итоге 27.11.2018 Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор в отношении генерального директора ООО «ЛВЗ «ОША», в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п.п. «б» УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбытием в исправительной колонии общего режима.

    Александр Сердитов выслушал еще один приговор.

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=https%3A%2F%2Fkomionline.ru%2Fuploads%2F2018%2F12%2Fnode_76828_1

    Бывшего генерального директора ОАО «Сыктывкарский ликеро-водочный завод» (СЛВЗ) Александра Сердитова обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения».

    По версии следствия, генеральный директор СЛВЗ в 2008 году разработал преступную схему хищения средств предприятия. Между заводом и сторонней организацией заключались договоры на поставку продукции для нужд предприятия по заведомо завышенным ценам. После поступления денежных средств от завода представитель контрагента передавал гендиректору денежные средства, составляющие разницу между завышенной и реальной ценой продукции.

    Так, по завышенной цене у единственного поставщика приобрели стеклянные бутылки и винтовые колпачки. Цену за одну единицу поставляемой продукции гендиректор контролировал и определял всегда самостоятельно. Ежемесячно за выполнение взаимовыгодной сделки он получал наличными 700 тысяч рублей.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Всего за пять лет использования такой схемы руководитель похитил 52,5 миллиона рублей, принадлежавших заводу.

    Во время предварительного следствия экс-гендиректор вину признал в полном объеме и пояснил, что к разработке указанной схемы его подтолкнул действовавший на тот момент министр финансов Коми Вячеслав Гайзер, который на условиях ежемесячного денежного вознаграждения посодействовал назначению фигуранта дела на должность руководителя СЛВЗ.

    Уголовное дело для рассмотрения по существу направили в Сыктывкарский городской суд. Как сообщили «КомиОнлайну» в региональной прокуратуре, 11 февраля суд назначил экс-гендиректору наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в течение трех лет он не сможет занимать определенные должности.

    Три года за пробки. Экс-директору ликёро-водочного завода вынесли приговор

    Каждый месяц Александр Сердитов получал от поставщика стеклянной тары 700 тысяч рублей. За пять лет по этой схеме он похитил у завода 52,5 миллиона рублей. Большую часть из этих денег директор СЛВЗ отдал Вячеславу Гайзеру и Константину Ромаданову.

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.aif.ru%2F016%2F317%2F0ab058c501ed82067e1f6f7749746876

    Иной раз удивляешься изобретательности чиновников и руководителей предприятий. Каких только изощрённых схем они не придумывают, чтобы обогатиться.

    К примеру, директор ликёро-водочного завода в Сыктывкаре на протяжении нескольких лет имел барыш от стеклянных бутылок и пробок. Сумма незаконной прибыли ежемесячно исчислялась сотнями тысяч рублей.

    Суд над бывшим заместителем администрации главы Коми, экс-руководителем Сыктывкарского ликёро-водочного завода (СЛВЗ) Александром Сердитовым начался в 2016 году. Во время процесса главный фигурант дела в красках рассказывал, как действовала мошенническая схема и с чьей подачи он занялся преступным промыслом.

    Новоявленной компании СЛВЗ сразу же предоставил заём в девять миллионов рублей под 1% годовых со сроком погашения в 2013 году. На полученные от завода деньги «Асьядор» купил базу «Шишкин лес». После этого Александр Сердитов заключал с фирмой фиктивные договоры аренды базы по цене 40 тысяч рублей в месяц.

    «Эти договоры были фиктивными, – считают следователи. – Действия Сердитова и Тяпкина привели к возникновению незаконных финансовых обязательств СЛВЗ перед «Асьядором». Завод должен был заплатить 4,8 млн рублей за аренду базы отдыха».

    В итоге Сыктывкарский горсуд приговорил Сердитова и Тяпкина к пяти годам лишения свободы условно каждого, а также штрафу в 4,2 миллиона рублей и в 1,1 миллиона рублей соответственно.

    В ходе расследования всплыли и другие факты обогащения Сердитова на руководящем посту. Следователям удалось раскрыть преступную схему, при которой с февраля 2009 года по август 2015 года он обокрал винзавод на 52,5 миллиона рублей.

    Читайте так же:  Образец заполнения инвентарной карточки учета основных средств

    Доказано, что в 2008 году он договорился с представителем компании, которая поставляла заводу стеклянные бутылки и винтовые колпачки, чтобы стоимость закупок завысили. При этом разницу между завышенной и реальной ценой директор попросил передавать ему наличными. И схема заработала: каждый месяц на протяжении шести с половиной лет Сердитов получал от поставщика стеклянной тары 700 тысяч рублей.

    «Цену за одну единицу поставляемой продукции Сердитов контролировал и определял всегда самостоятельно. В общей сложности за пять лет использования данной схемы руководитель СЛВЗ похитил 52,5 миллиона рублей, принадлежавших заводу», – сообщили следователи.

    В 2016 году Сердитов узнал, что уголовное дело о 52 миллионах соединили в одно производство с делом Гайзера. Желая избежать участи бывших компань­онов, он стал искать способ, как из разряда подозреваемых перейти в свидетели. Вместе со своим адвокатом вышел на некоего Павла из Москвы. Именно он, как думал Сердитов, за 30 тысяч долларов уладит все нюансы в Следственном комитете Москвы. Но на деле Павел оказался сотрудником УФСБ по Коми. После передачи денег в одном из кафе Сыктывкара Сердитова задержали и поместили в СИЗО.

    На прошлой неделе состоялся суд над Александром Сердитовым. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к трём годам лишения свободы.

    ЛВЗ «Оша» после претензий налоговиков купило земельные участки, оцениваемые в 2,2 млрд. рублей

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=http%3A%2F%2Fkvnews.ru%2Fcache%2Fimg%2FstRateably_650x325_0%2FOsha020219

    Ликеро-водочный завод борется с налоговой не на жизнь, а на смерть.

    21 декабря Арбитражный суд Западно-Сибирского округа обнародовал постановление, отменившее решения двух нижестоящих омских инстанций, разрешив тем самым Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Омской области обеспечительные меры в части приостановления операций по счетам ООО «ЛВЗ «Оша» в банках в размере 1 847,76 млн. руб., запрета на отчуждение транспортных средств, иного имущества, готовой продукции, сырья и материалов.

    Такое решение МИФНС приняла еще в августе в связи с привлечением ЛВЗ к ответственности за совершение налогового правонарушения по пункту 3 статьи 122 Налогового кодекса РФ в виде штрафа в сумме 240 млн. руб., неуплаты налога 1 653,43 млн. руб., пени 602 млн. руб. – всего 2 495,53 млн. руб.

    Понятно, что «Оша» оспаривает эти 2,5 миллиарда. Процесс еще идет.

    Напомним, что решением омского арбитражного суда от 22 января 2018 года ЛВЗ “Оша” был доначислен налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, акциз в общем размере 346 133 004 руб., начислены пени в размере 121 185 873 рубля.

    Поводом к принятию обеспечительных мер явилось наличие у налогового органа оснований полагать, что непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности.

    Так, например, выяснилось, что 24 июля 2017 года ЛВЗ «Оша» заключил договор купли-продажи, в соответствии с которым продал ООО «Сибирские семена» следующее ликвидное имущество:

    – административное задние по улице Орджоникидзе, 11, площадью 1091, кв. м, с кадастровым номером 55:36:000000:20254, по цене 13 500 000 руб., при кадастровой стоимости объекта 30 605 000 руб.;

    – здание склада по улице Фрунзе,40, площадью 35,1 кв. м., с кадастровым номером 55:36:000000:7045, по цене – 450 000 руб.;

    – земельный участок по улице Орджоникидзе, 11, площадью, 1480 кв. м, с кадастровым номером 55:36:040116:66, по цене 4 830 000 руб., при кадастровой стоимости объекта 6 257 321,6 руб.

    В своем заявлении в суд ИФНС ссылается на то, что имущество было отчуждено аффилированному лицу, поскольку, согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» являются Владимир ВЕРЕТЕНО, Татьяна ВЕРЕТЕНО и Людмила АВЕРЧЕНКО, а должность генерального директора занимает Андрей АВЕРЧЕНКО. При этом учредителями ООО «Сибирские семена» (покупатель недвижимости) являются Ирина АВЕРЧЕНКО и Игорь ВЕРЕТЕНО, который также занимает должность гендиректора. Изложенное, по мнению ФНС, свидетельствует о том, что сделка по продаже недвижимости фактически совершена между заинтересованными лицами с целью сокрытия ликвидного имущества.

    Более того, в исполнение обязательств по оплате ООО «Сибирские семена» по договору купли-продажи недвижимости был заключен зачет взаимных требований и денежного исполнения по договору не производилось.

    Было указано также, что контролирующими лицами ЛВЗ – Андрей АВЕРЧЕНКО и Людмилой АВЕРЧЕНКО в августе 2017 года и январе 2018 отчуждена большая часть принадлежащего им недвижимого имущества.

    Плюс к этому, по данным налоговиков, ЛВЗ «ОША» произвел отчуждение следующих легковых автомобилей: ВАЗ 21043 51000 (1998 года выпуска, реализован 19.06.2017), ТОЙОТА КАМРИ 51000 (год выпуска 2015, реализован 07.02.2018), ТОЙОТА КАМРИ 51000 (год выпуска 2015, реализован 11.04.2018), ТОЙОТА КАМРИ 51000 (год выпуска 2008, реализован 27.02.2018), HYUNDAI Н-1 (год выпуска 2013, реализован 07.02.2018).

    Сам ЛВЗ «Оша» считает, что ИФНС беспокоиться нечего. Имущества, чтобы, при самом крайнем случае, перекрыть такую налоговую задолженность, имеется в достатке: стоимость активов налогоплательщика составляет 4 221,57 млн. руб., а не указанные налоговым органом 1 080,3 млн. руб., «поскольку в марте 2018 года Обществом приобретен земельный участок с кадастровым номером 55:20:000000:5903 площадью 10 061 685 кв. м, стоимостью 2 181 010 000 руб. Таким образом, поскольку по состоянию на дату вынесения решения о принятии обеспечительных мер Общество имело на балансе имущество, значительно превышающее сумму доначисленной недоимки, отсутствуют основания для принятия обеспечительных мер и приостановления операций по счетам Общества в банках».

    Читайте так же:  Бланк справки о среднем заработке для центра занятости

    Налоговая в свою очередь сомневается: как это земельный участок, имевший кадастровую стоимость 37,83 млн. руб., вдруг согласно оценке ООО «Независимая экспертиза «Флагман» от 19 марта 2018 года, получил рыночную стоимость в размере 2 166,3 млн. руб.?

    Но даже это еще не все. В одном из многочисленных судебных заседаний по рассмотрению очередного ходатайства об отмене обеспечительных мер представители ЛВЗ, доказывая отсутствие необходимости в обеспечение заявления ФНС по причине приобретения должником дорогостоящего недвижимого имущества, представили документы не только по вышеуказанному земельному участку, но и по соседнему с ним (в районе той же Морозовки) – с таким же сельскохозяйственным назначением, с кадастровым номером 55:20:000000:6289, площадью 4 871 764 кв. м и оценочной стоимостью (надо полагать, сделанной той же НЭ «Флагман») 1 055,82 млн. руб. При том что кадастровая стоимость – 16,22 млн. руб.

    Вряд ли ЛВЗ приобретал эти участки за реальные миллиарды, скорее всего по цене, близкой к кадастровой, а потом переоценил по рыночной цене.

    Напомним, что летом 2014 года депутаты Омского горсовета проголосовали о внесении изменений в Генплан города Омска, дабы поменять статус находящихся в распоряжении продовольственной корпорации «Оша» производственных земель на земли сельскохозяйственного назначения. Речь шла о 231 га земли в Ленинском округе города Омска, из них 76 га (на которых размещается главное производство ошовской птицефабрики) в январе 2014 года перешли в собственность компании за 300 тысяч рублей. Остальные 155 га, по словам президента АТПП Владимира ВЕРЕТЕНО, компания планирует выкупить, как только они будут оформлены как сельскохозяйственные.

    Отдельные депутаты, категорически возражая, утверждали тогда:

    — Эти 160 га не нужны предприятию для того, чтобы что-то развивать, они нужны как залоговая масса, чтобы их оценить и заложить в банке и получить кредит, чтобы потом, вероятно, его не вернуть, и у нас появится новый владелец, который придет к нам и скажет: я предлагаю перевести под жилищное строительство, под общественно-деловые цели, и мы вынуждены будем это делать.

    Как утверждают эксперты, увеличение стоимости земельного участка в 57 раз возможно только при том случае, когда земли сельхозназначения оцениваются отныне как земли под жилое многоэтажное строительство.

    27 ноября Куйбышевский районный суд признал виновным генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» Андрея АВЕРЧЕНКО в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Его приговорили к 3 годам колонии общего режима и взяли под стражу сразу после оглашения вердикта.

    О вмененных ему налоговых преступлениях «Коммерческие вести» подробно рассказывали 13 июня 2018 года в статье «По ночам на ЛВЗ «Оша» тайно варили пиво». Так что приведу здесь лишь некоторые подробности, которых в той публикации не было. Речь идет о событиях 2013 года. Накануне, в декабре 2012-го, было зарегистрировано некое ООО «Алтика» с единственным учредителем-директором Вадимом МОСКАЛЕНКО. Как он рассказал на допросе, в 2012 – 2013 годах он работал в ООО «Планета Холидей» сотрудником торгового зала. В 2012 году «он познакомился с ранее неизвестным ему гражданином по имени Александр (фамилию не помнит), который предложил ему зарегистрировать на свое имя организацию за денежное вознаграждение 10 000 руб. Москаленко ответил согласием, поскольку нуждался в деньгах. Совместно с Александром он выезжал к нотариусу, в налоговый орган, в банки для открытия расчетных счетов. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алтика» Москаленко отношения не имеет, является номинальным руководителем. Заработную плату и иные доходы в ООО «Алтика» не получал».

    Кстати, после негоп – с 17 марта по 31 июля 2014 года руководителем ООО «Алтика» была Юлия ВЕДЕНИЧЕВА, которая является массовым учредителем и руководителем в 95 организациях, из которых 42 признаны недействующими.

    В 2013 году «Алтика» от своего имени, не имея складов и работников, поставила 1 729 847,65 дал (17 298 476,5 литров) пива с обозначением производителя – ЛВЗ «Оша» – в 86 организаций. При этом у «Оши» этого пива не покупало. В документах о качестве продукции – сертификатах, декларациях соответствия, удостоверениях о качестве и безопасности была проставлена печать ЛВЗ «Оша», не совпадающая с оригинальной печатью тем, что в одном слове была ошибка: «Лекеро-водочный…».

    Согласно банковской выписке за 2013 год из поступивших на расчетные счета ООО «Алтика» денежных средств от 86 покупателей 330,54 млн. руб., большая часть – 238,92 млн. руб. было перечислена на счета ООО «Техтоника». Затраты, свойственные фактически хозяйствующим субъектам (арендная плата, оплата коммунальных услуг, выплата заработной платы, перечисление налогов в бюджет и др.) по расчетным счетам ООО «Техтоника» отсутствовали. «Техтоника» в свою очередь 217,55 млн. руб. отправила ЛВЗ «Оша» как 10-летний заем под 12% годовых. Правда, проценты натикать не успевали, так как заимодавец тут же передавал свои права на долг физическим лицам, в основном Николаю БАРАНОВУ, который не медля получал деньги в кассе. Нашли и БАРАНОВА. Он в 2013 году работал истопником в Называевске и никаких денег, по его словам, в глаза не видел. Более того, в 2009 году получил новый паспорт, а тот, предыдущий, по которому из кассы «Оши» выдавали деньги, был в 2013 году недействительным.

    Читайте так же:  От карты «мир» можно будет отказаться

    В целом за 2012 и 2013 годы (в уголовном деле фигурирует только 2013-й, в арбитражном – оба года) ООО «ТрансОпТорг», ООО «Гранд Сервис», ООО «Инженерные технологии», ООО «Торос», ООО «Электа», ООО «ДельтаСнаб» и ООО «Техтоника» перечислили в качестве займов ЛВЗ «Оша» 997,49 млн. руб., которые аналогичной схемой через договоры уступки права требования были обналичены. Причем директора всех этих ООО отрицают свою причастность к деятельности указанных предприятий, факт предоставления займов налогоплательщику, заключения договоров уступки права требования долга с физическими лицами, а также отрицают и сам факт знакомства с этими лицами.

    В итоге ИФНС доначислила ЛВЗ налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, акциз в общем размере 346,13 млн.. руб., а также пени в размере 121,18 млн.. руб. Это подтвердили арбитражные суды трех инстанций, включая кассацию в Тюмени.

    Федеральная налоговая служба в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области обратилась 27 сентября 2018 года в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО «Ликеро-водочный завод «Оша» несостоятельным (банкротом).

    Пока ФНС просит установить и включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника сумму задолженности в размере 518,28 млн. руб., в том числе налог – 298,53 млн. руб., пени – 213,9 млн. руб., штраф – 5,83 млн. руб. То есть речь о двух с лишним миллиардах пока не идет до окончания судебного спора об этой сумме.

    В базе данных службы судебных приставов висит долг ЛВЗ «Оша» в объеме 415,85 млн. руб.

    Суммы долгов везде разные, потому что идет полдюжины судебных разбирательств с налоговиками, в рамках которых цифры постоянно уточняются, плюс по инкассовым поручениям какие-то долги списываются.

    Тем временем в арбитраж поступили сведения о кандидатуре арбитражного управляющего Дмитрия АЛЕШИНА для утверждения его в качестве временного управляющего ООО «Ликеро-водочный завод «Оша».

    Ранее текст был доступен только в печатной версии газеты «Коммерческие вести» от 23 января 2019 года.

    Россельхозбанк отдельно от налоговой пытается признать ЛВЗ «ОША» банкротом

    АО «Россельхозбанк» заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признанием ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» банкротом. Присоединиться к уже существующему банкротному процессу банку не удалось.

    Согласно данным сайта единой системы нотариата, АО «Россельхозбанк» намерено самолично обанкротить ООО «ЛВЗ «ОША». Банк руководствуется тем, что у предприятия семьи Веретено наблюдаются признаки несостоятельности.

    Напомним, налоговая служба подала иск о банкротстве ликеро-водочного завода в сентябре 2018 года. Впоследствии фискальное ведомство увеличило свои требования – вместо 474,5 млн рублей с ликеро-водочного завода фискалы теперь надеются взыскать 518,3 млн рублей. Одновременно с этим к процессу попытался подключиться Россельхозбанк, однако его ходатайство о вступлении в дело оставлено без рассмотрения.

    Помимо этого, 1 февраля в Арбитражном суде Омской области было зарегистрировано три заявления от АО «Россельхозбанк» о признании банкротами группы компаний семьи Веретено – АО «Продовольственная корпорация «Оша», ООО «Оша» и ООО «Нива».

    Из-за отказа во вступлении в дело Россельхозбанк вынужден подавать на банкротство ЛВЗ самостоятельно. Впоследствии, если заявление финансовой структуры будет принято к производству, дела будут объединены в одно. Заявление будет подано в Арбитражный суд региона в марте 2019 года.

    Ранее, 5 февраля 2019 года, банк обратился в Центральный районный суд с иском к бенефициарам группы компаний «ОША». Суд постановил арестовать имущество связанных с группой компаний лиц на 427,2 млн рублей. Среди ответчиков по делу значатся члены семей Веретено и Аверченко.

    Громкое дело: ФНС посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода

    Мы запустили онлайн, в котором собираем всё о Дне защитника Отечества. Присылайте нам фотографии необычных подарков, как вас поздравили в офисе или дома в нашу группу ВК (vk.com/news_ngs55) или нажав на кнопку «Ответить» в этом уведомлении.

    С сегодняшнего дня у нас стартует постоянная рубрика «Тачки». В ней мы будем описывать новые, редкие и необычные машины, которые встретились нам на территории Омской области. Выходить она будет по вторникам каждые две недели. (В те же недели, что и «Неизвестный Омск»).

    Наш сайт потихоньку совершенствуется. Теперь, если нажать на формат статьи под рубрикой, например, «Инструкция» или «Интервью», то откроются все материалы этого же формата. Вы сможете читать на нашем сайте, например, только репортажи или посмотреть все тесты, что мы делали.

    Директора омского ликёро-водочного завода отправили в колонию

    Выручку от продажи части алкоголя скрывали

    Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, по версии следствия, генеральный директор ликёро-водочного завода «Оша» Андрей Аверченко разработал схему, с помощью которой скрыл выручку предприятия: в 2013 году через номинальную организацию компания продала около 17 миллионов литров неучтенного алкоголя. Также Аверченко внёс в бухгалтерские документы и декларации по НДС ложные данные и скрыл от налоговиков более 300 миллионов рублей.

    Куйбышевский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и отправил в колонию общего режима на три года. Два года он не сможет занимать руководящие должности. Совместно с предприятием Аверченко должен будет выплатить 262 миллиона рублей компенсации нанесенного ущерба государству (с учетом ранее частично выплаченных денег).

    Читайте так же:  Проводки при удержании ндфл из заработной платы

    Ранее NGS55.RU сообщал, что региональный Следственный комитет уже возбуждал в отношении Аверченко уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), тогда омский следком заподозрил гендиректора ликёро-водочного завода в том, что он скрыл от налоговиков 140,4 миллиона рублей.

    Директора омского ликеро-водочного завода осудили на три года колонии за неуплату налогов

    ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Омский суд вынес приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 300 млн рублей генеральному директору ликеро-водочного завода “ОША” Андрею Аверченко. Как сообщил ТАСС старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко, руководитель организации приговорен к трем годам колонии.

    “Куйбышевский районный суд назначил генеральному директору ООО “ЛВЗ “ОША” наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права в течение двух лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях”, – сказал Павленко.

    По его словам, суд также удовлетворил иск областной прокуратуры о взыскании солидарно с Аверченко и возглавляемой им организации более 262 млн рублей из 300 млн рублей нанесенного государству вреда. Около 40 млн рублей было ими выплачено ранее.

    Суд установил, что генеральный директор компании разработал схему по сокрытию выручки предприятия и реализовал в 2013 году около 17 млн литров неучтенной алкогольной продукции через организацию-посредника. Он также вносил заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы и в декларации по уплате налога на добавленную стоимость. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на сумму, превышающую 300 млн рублей. В отношении Аверченко было возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.

    Директора ЛВЗ «ОША» отправили за решетку по налоговой статье

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=https%3A%2F%2Fonalog.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2F29fdcb1f04430d15bce35334b04c3554

    Вчера Куйбышевский районный суд Омска признал генерального директора ликеро-водочного завода «ОША» Андрея Аверченко виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — 312 млн рублей. Как сообщает прокуратура Омской области, топ-менеджер приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

    «Также суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Омской области о взыскании солидарно с фигуранта дела и с возглавляемой им организации, с учетом ранее частично уплаченных средств, более 262 млн рублей в качестве причиненного преступлением ущерба бюджету государства», — добавили в ведомстве.

    О проверке на заводе мы уже писали ранее. Установлено, что Андрей Аверченко по разработанной им схеме скрыл выручку предприятия от продажи в 2013 году около 17 млн литров алкогольной продукции. Спиртное было реализовано номинальной организации, а в бухгалтерские документы и налоговые декларации внесены заведомо ложные сведения.

    17 октября Арбитражный суд Омской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании ликеро-водочного завода «ОША» банкротом. По данным материалов дела, задолженность предприятия превышает 474 млн рублей.

    Андрей Аверченко приходится сыном скончавшемуся четыре года назад вице-президенту группы «ОША» Григорию Аверченко. Группу возглавляет бывший депутат регионального парламента Владимир Веретено, он же выступает совладельцем ликеро-водочного завода.

    Два года назад в совершении преступления по аналогичной статье Уголовного кодекса обвинялся его племянник Константин. Ущерб оценивался в 21,5 млн рублей. Дело было прекращено, когда директор ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз», также входящего в группу «ОША», его возместил.

    Добавим, что в этот же день реальный срок лишения свободы получил «коллега» осужденного по цеху — генеральный директор ЗАО «Русское Белое Золото», который возглавлял алкогольное производство в Калужской области. За уклонение от уплаты НДС и акцизов в общей сумме 550 млн рублей он получил 3 года колонии общего режима.

    В Воронеже экс-директора ликёро-водочого завода могут посадить на три года

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода proxy?url=https%3A%2F%2Fvrntimes.ru%2Ffiles%2Fstyles%2Farticles2%2Fpublic%2Fdefault_images%2Fnophoto

    Расследование громкого уголовного дела завершили в Воронеже. На скамье подсудимых будет экс-гендиректор ОАО ликёро-водочный завод «Бутурлиновский» 37-летний Дмитрий Бутыркин. Его обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве.

    Как установило следствие, на предприятии возникла задолженность перед кредиторами, которая постоянно росла и на 1 января 2010 года составила свыше 832 миллионов рублей.

    В августе областной Арбитражный суд ввёл на заводе процедуру наблюдения.

    Осенью 2010 года Бутыркин, не спросив согласия у временного управляющего, совершил сделку по отчуждению имущества общества – ликёро-водочной продукции на сумму около 950 миллионов рублей. Балансовая стоимость активов ЛВЗ «Бутурлиновский» в октябре 2010 года составляла около 3 миллиардов рублей, а стоимость реализованной продукции – свыше 33,5 процента от стоимости всех активов.

    Эту сделку Арбитражный суд признал недействительной. Проданную ликёро-водочную продукцию до сих пор не оплатили и не вернули.

    – В результате неправомерных действий со стороны генерального директора Бутыркина ОАО ЛВЗ «Бутурлиновский» был причинен крупный ущерб на сумму около 950 миллионов рублей, – сообщил Михаил Усов, старший помощник прокурора Воронежской области. – Обвиняемый свою вину полностью признал.

    Дело направили в мировой суд. Теперь Бутыркину грозит до трёх лет лишения свободы.

    Гендиректора ликеро-водочного завода «ОША» Аверченко отправили за решетку

    Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 312 млн рублей.

    Только что Куйбышевский районный суд Омска признал генерального директора ликеро-водочного завода «ОША» Андрея Аверченко виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – 312 млн рублей. Как сообщает прокуратура Омской области, топ-менеджер приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

    Читайте так же:  Ниокр какая его расшифровка, учет затрат

    «Также суд удовлетворил исковое заявление прокуратуры Омской области о взыскании солидарно с фигуранта дела и с возглавляемой им организации, с учетом ранее частично уплаченных средств, более 262 млн рублей в качестве причиненного преступлением ущерба бюджету государства», — добавили в ведомстве.

    Установлено, что Андрей Аверченко по разработанной им схеме скрыл выручку предприятия от продажи в 2013 году около 17 млн литров алкогольной продукции. Спиртное было реализовано номинальной организации, а в бухгалтерские документы и налоговые декларации внесены заведомо ложные сведения.

    17 октября Арбитражный суд Омской области принял к производству заявление Федеральной налоговой службы о признании ликеро-водочного завода «ОША» банкротом. По данным материалов дела, задолженность предприятия превышает 474 млн рублей.

    Андрей Аверченко приходится сыном скончавшемуся четыре года назад вице-президенту группы «ОША» Григорию Аверченко. Группу возглавляет бывший депутат регионального парламента Владимир Веретено, он же выступает совладельцем ликеро-водочного завода.

    Два года назад в совершении преступления по аналогичной статье Уголовного кодекса обвинялся его племянник Константин. Ущерб оценивался в 21,5 млн рублей. Дело было прекращено, когда директор ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз», также входящего в группу «ОША», его возместил.

    Гендиректор ООО «ЛВЗ «ОША» осужден на три года за неуплату 500 млн руб. налогов

    Он включил в декларации по акцизам заведомо ложные данные, чтобы скрыть фактические объемы алкогольной продукции

    Гендиректор ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» А. Г. Аверченко приговорен к трем годам лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере. МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам Омской области провела выездную налоговую проверку за 2012-2013 гг. в отношении предприятия. Во время проверки стало известно, что налогоплательщик включил в налоговые декларации по акцизам заведомо ложную информацию, чтобы скрыть фактические объемы производства и реализации алкогольной продукции (пива и пивных напитков), передает газета «Коммерсантъ».

    По итогам проверки налоговики вынесли решение о привлечении ООО «ЛВЗ «ОША» к ответственности за налоговое правонарушение, в соответствии с которым компании дополнительно начислено 499,8 млн руб.

    ООО «ЛВЗ «ОША» оспорило решение в суде. По итогам рассмотрения в трех судебных инстанциях решение налоговиков оставлено без изменения, жалоба налогоплательщика без удовлетворения.

    27 ноября 2018 г. Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор в отношении Аверченко, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199 ч.2 п.п. «Б» Уголовного кодекса России. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима.

    А вот если бы все ликёро-водочные заводы остались в собственности государства – сколько бы прибыли они принести казне? И не надо бы было лишать свободы директора, и не было бы необходимости НДС повышать, и даже пенсионный возраст для тех, кто родился при советской власти, т.е до июня 1991 года.

    Гендиректору ЛВЗ «Оша» Андрею Аверченко изменили наказание за неуплату налогов

    Адвокаты в апелляционном порядке пытались признать Аверченко невиновным в уклонении от уплаты налогов более чем на 300 миллионов рублей. Суд жалобу не принял, но наказание в виде запрета занимать руководящие должности снял.

    В Омском областном суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод “Оша”» Андрея Аверченко. Напомним, ранее руководителя завода Куйбышевский районный суд Омска осудил за уклонение от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

    Судья установил, что фигурант уголовного дела разработал схему по сокрытию выручки предприятия от реализации в 2013 году около 18 млн литров неучтенной алкогольной продукции посредством номинальной организации. По указанию Андрея Аверченко в бухгалтерские документы и налоговые декларации вносились ложные сведения. Это позволило уклониться от уплаты налогов на сумму, превышающую 300 млн руб.

    Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его права в течение 2 лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.

    Омским областным судом по результатам пересмотра уголовного дела принято решение об оставлении апелляционной жалобы стороны защиты о невиновности осужденного без удовлетворения.

    «Вместе с тем судебная коллегия по уголовным делам, согласившись с доводами апелляционного представления прокуратуры, внесла в приговор изменения в части исключения не соответствующего требованиям закона назначенного дополнительного наказания в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Судебный акт вступил в законную силу», — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

    Изображение - Громкое дело фнс посадила на 3 года гендиректора ликёро-водочного завода 23423424
    Автор статьи: Филипп Соловьев

    Здравствуйте! Я Филипп, уже более 12 лет занимаюсь юриспруденцией. Я считаю, что являюсь профессионалом в своей области и хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Однако чтобы применить все, описанное на сайте – всегда необходима консультация со специалистами.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 3.8 проголосовавших: 18

    КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


    УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

    8 800 350 84 37

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here