Что такое индекс должной осмотрительности

Пользователям СПАРКа доступны готовые сервисы оценки финансовых рисков, связанных с компанией-контрагентом. Эти сервисы оказывают существенную помощь в экспресс-анализе контрагента и проявлении должной осмотрительности при выборе новых партнеров.

Оценка уровня надежности контрагента в СПАРКе возможна с помощью скоринговых показателей, рассчитывающихся индивидуально для каждой компании на основе имеющихся данных. На карточке компании и ИП отображаются уже готовые индексы, с помощью которых легко выявить потенциальные риски и сократить время на принятие решения:

• Сводный индикатор риска – совокупная оценка надежности компании, рассчитываемая на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица;
• Индекс должной осмотрительности (ИДО) – скоринг, показывающий вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
• Индекс финансового риска (ИФР) – оценка вероятности неплатежеспособности компании;
• Индекс платежной дисциплины (ИПД) – показатель, учитывающий своевременность оплаты компанией счетов.

Сводный индикатор риска является совокупной оценкой аналитических показателей, включая Индекс Должной Осмотрительности, Индекс Финансового Риска и Индекс Платежной Дисциплины (см. ниже), а также Статуса компании (состояние ликвидации, банкротства и т.д.).

Представляет собой 3 значения риска: низкий, средний и высокий.

Индекс Должной Осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве “транзакционной единицы”, не имеющей существенных собственных активов и операций, или является “брошенным” активом.

На карточке компании в СПАРКе индикатор отображается в виде светофора: зеленый – низкая опасность, по мере нарастания красного цвета опасность усиливается.

Индекс должной осмотрительности – уникальная скоринговая модель, учитывающая около 20 различных факторов. Индекс рассчитывается практически для всех 3,5 млн действующих в России коммерческих структур.

При разработке модели анализировался международный опыт, детально изучались факторы, свидетельствующие о неблагонадежности компаний, проверялись различные математические методы, на основании которых могут учитываться эти факторы.

Партнером “Интерфакса” при разработке Индекса должной осмотрительности стал Институт управления стоимостью – один из ведущих российских аналитических центров в области современных экономико-математических моделей.

Аналитическая модель индекса постоянно дорабатывается, благодаря чему точность оценки, которую он дает, постоянно растет. Это дает возможность повышать уровень прозрачности российского бизнеса, с большей точностью выявлять компании, работа с которыми может оказаться рискованной.

Сегодня около трети доначислений, которые делают налоговые органы, связаны с претензиями, что та или иная компания не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента, и он в итоге оказался «однодневкой». Таким образом, «фирмы-однодневки» и транзакционные компании представляют угрозу для законопослушных предпринимателей не только с точки зрения прямой угрозы мошеннических действий, но и с точки зрения налоговых последствий.

Индекс Финансового Риска представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.

Для расчета индекса используются комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Модель построена с использованием нейросетевого моделирования.

Индекс Платежной Дисциплины (Paydex) представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей.

Индекс рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным от участников программы “Мониторинг платежей”.

1. Изменение значения индекса может сигнализировать об изменении финансового положения или платежной политики компании;
2. Индекс позволяет сравнивать платежную дисциплину разных компаний и делать выводы, у кого она лучше.

Источником информации являются данные о своевременности погашения дебиторской задолженности покупателей, полученные от поставщиков товаров/услуг – участников проекта “Мониторинг платежей”. Данные передаются ежемесячно, индекс обновляется автоматически по факту загрузки новой информации.

В настоящее время большую популярность набирает индекс должной осмотрительности. Это относительности новый критерий оценки как действующих и потенциальных партнёров по бизнесу, так и собственной компании в глазах руководства остальных фирм и ИП. Рассказываем более подробнее об этом показателе.

На базе одного из крупнейших отечественных информагентств был введён в оборот и разработан алгоритм подсчёта индекса должной осмотрительности – ИДО. По сути это статистический метод оценки юридического лица, который показывает вероятность отнесения его:

• к однодневкам;
• брошенным активам;
• транзакционным единицам.

Очень важно, что индекс должной осмотрительности от СПАРК для анализа компаний ежедневно генерирует в своих базах только официальные источники данных (см. таблицу ниже).

Регистрационные органы стран СНГ

Центр раскрытия корпоративной информации

Данные самих компаний

Система мониторинга и анализа медиа

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Вестник государственной регистрации

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Для расчета индекса должной осмотрительности система берёт во внимание около 20 различных факторов. В итоге это позволяет:

• дать оценку степени благонадежности фирмы-партнера;
• погасить риски ведения с ним бизнеса.

Создатели индекса заверяют, что его можно посчитать практически для всех 3,5 млн действующих в России коммерческих структур. При разработке его экономико-математической модели работы был учтён международный опыт, а также признаки, говорящие о ненадежности организаций.

Специалисты постоянно работают над улучшением аналитической структуры индекса должной осмотрительности. Поэтому точность оценки, которую он дает, постоянно растет. А это, в свою очередь, позволяет повышать степень прозрачности отечественного бизнеса. Проще говоря, с большей точностью выявлять фирмы, сотрудничать с которыми может быть рискованно.

Рассматриваемый индекс системы СПАРК обычно находится в диапазоне от 1 до 99. Если больше, значит, крайне велик риск того, что компания была создана не для уставных целей.

На карточке юрлица, по которому сделан запрос, индикатор ИДО работает по принципу светофора. Если зеленый – низкая опасность.

По мере нарастания красного цвета риски выше.

Разумеется, многие компании волнует, как понизить индекс должной осмотрительности. Однозначный ответ дать затруднительно. Ведь СПАРК работает только с официальными источниками информации. Значит, фирме просто нужно планомерно повышать свою деловую репутацию. Начать можно, например, с повышения размера уставного капитала, если сейчас он минимально разрешённый законом.

Как налогоплательщику проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента

Должная осмотрительность при выборе контрагента 2018

В Налоговом кодексе РФ отсутствует такой термин, как «проявление должной степени осмотрительности при выборе контрагента». Также не содержит понятие «должная осмотрительность» ГК РФ . Несмотря на это, оно, пожалуй, знакомо каждому налоговому специалисту в нашей стране.

Невыполнение данной «обязанности» влечет наступление негативных последствий в виде отказа в учете расходов и налоговых вычетов по взаимоотношениям с таким контрагентом. В качестве правового обоснования наличия у налогоплательщиков «обязанности» проявить должную осмотрительность при выборе контрагента налоговые органы ссылались на пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 “Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды”, где закреплено:

Критерии должной осмотрительности при выборе контрагента

Формально определенного перечня действий (документов), которые должен совершить (получить) налогоплательщик для того, чтобы избежать соответствующих претензий, нет.

Из анализа судебной арбитражной практики можно выделить следующие обстоятельства, наличие которых может свидетельствовать о том, что налогоплательщиком проявлена должная осмотрительность (в скобках — ссылки на постановления арбитражных судов):

Важно отметить, что с 19.08.2017 в силу вступила новая статья 54.1 НК РФ &laquo , которая призвана заменить Постановление № 53. В Письме ФНС России от 19.01.2018 № ЕД-4-2/889 было отмечено, что понятия, отраженные в Постановлении № 53 и развитые в сложившейся судебной практике, сформированной ранее, не используются при проведении проверок ФНС с введением в силу статьи 54.1 НК РФ. При этом комментируемая норма не содержит указания на обязанность налогоплательщиков проявлять должную степень осмотрительности. Из этого можно сделать вывод, что соответствующая обязанность по проверке партнеров по бизнесу канула в лету. Однако в связи с отсутствием на сегодняшний день единообразно сформированной судебной практики по данному вопросу рекомендую продолжать совершать определенные действия перед заключением договоров, направленные на проверку потенциальных контрагентов, чтобы минимизировать возможные претензии со стороны ФНС, а также обезопасить свой бизнес от ненадежных поставщиков.

Для уточнения сведений о потенциальном партнере можно воспользоваться специальным сервисом нашего портала.

В налоговую практику понятие «должная осмотрительность ввел Пленум ВАС РФ своим постановлением от 12.10.2006 № 53. С тех пор налоговики весьма активно используют этот термин, требуя от компаний проявления осмотрительности и осторожности при выборе партнеров.

Обычно речь о проявлении, а точнее непроявлении должной осмотрительности идет в случаях, когда организацию подозревают в необоснованных вычетах по НДС или неправомерном включении каких-то расходов в состав затрат при расчете налога на прибыль.

В такой ситуации налоговики проверят контрагентов, найдут какую-нибудь подозрительную фирму (не обязательно «однодневку»), и компания и вычет по НДС не получит, и учесть затраты не сможет. Мол, сами виноваты, не проявили должной осмотрительности при выборе контрагента и связались с неблагонадежной фирмой.

Но что же означает эта самая осмотрительность? Ни придумавший ее Пленум, ни Налоговый кодекс, ни вообще какое-то законодательство ответа на этот вопрос не дают. В п. 10 вышеуказанного постановления Пленума ВАС РФ № 53 лишь говорится, что «налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом…».

То есть, проявлять необходимо, а что и, главное, как проявлять – думайте сами. Естественно, уже имеется накопленный судебный опыт, да и ФНС с Минфином не раз выступали с разъяснениями и отвечали на вопросы налогоплательщиков по этому поводу. Тем не менее, официального определения понятия «должная осмотрительность» до сих пор нет.

Налоговые органы при проверках и суды на практике обычно считают, что фирма проявила осмотрительность и осторожность, если она докажет, что использовала все законные возможности для получения информации о своем контрагенте.

Чтобы налоговики не имели претензий к вашей компании, обо всех бизнес-партнерах нужно знать немало информации, а также запрашивать у них копии следующих документов:

• паспорта директора и главного бухгалтера;
• устава и учредительного договора;
• свидетельств о присвоении ОГРН и ИНН;
• выписку из ЕГРЮЛ;
• имеющихся лицензий (если оказываемые вам услуги требуют лицензирования);
• документы, подтверждающие полномочия лиц, подписывающих договоры (например, доверенность на представителя компании или протокол о назначении генерального директора).

Естественно, получить такой пакет документов оперативно очень сложно, особенно, если ваша компания работает с множеством мелких фирм. Кроме того, всегда есть шанс, что партнер окажется попросту мошенником и предоставит недействительные или поддельные документы.

Можно, конечно, начать проверять контрагентов самостоятельно «с нуля» – изучить сведения из ЕГРЮЛ, где представлена информация по ИНН, КПП, ОГРН и юридическому адресу организации, запросить у налоговой информацию о наличии у них задолженностей по налогам, съездить и посмотреть, что находится по фактическому адресу нахождения контрагента, проверить полномочия лиц, представляющих компанию-партнера, их паспортные данные, выяснить на сайтах лицензирующих органов данные о лицензиях, запросить рекомендации у тех, кто сотрудничал с этой компанией ранее и т. п. ФНС советует также уточнять сведения о том, не привлекался ли руководитель компании к налоговой или административной ответственности, выяснить информацию о необходимых ресурсах, производственных мощностях компании и имеющемся опыте работы.

В общем, чтобы проводить все эти изыскания, в штате необходимо держать Шерлока Холмса с, как минимум, двумя Ватсонами. Не каждая компания может себе это позволить, поэтому обычно функции Холмса возлагаются на бухгалтерию. А что, неплохая замена! И вот сидит бедный бухгалтер, проявляет должную осмотрительность и старается стрясти с контрагента как можно больше документов, чтобы подстелить соломки своей компании и себе заодно. Знакомо? Думаем, многим. Поэтому хотим вас порадовать – ситуация уже изменилась!

В программы 1С теперь встроен сервис «1СПАРК Риски», который дает пользователям возможность управлять налоговыми рисками и комплексно оценивать благонадежность контрагентов (рис. 1). Сервис предназначен для руководителей предприятий и лиц, принимающих бизнес-решения, бухгалтеров, менеджеров подразделений материального снабжения, специалистов финансовых служб. Им больше не придется работать Шерлоками Холмсами, всю информацию соберет и проанализирует программа.

Рис. 1. Начальная страница

Сервис создан фирмой «1С» на базе авторитетной информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». 150 из ТОП-200 крупнейших российских компаний по версии Forbes используют СПАРК для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга и инвестиционного анализа. А теперь все эти эффективные аналитические инструменты оценки контрагентов стали доступными для предприятий среднего и малого бизнеса.

«1СПАРК Риски» предоставляет пользователям 1С всю информацию для принятия обоснованных решений. Например, сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным покупателем может повлечь финансовые потери. Теперь подобные риски легко оценить с помощью индексов СПАРК и принять взвешенное решение о целесообразности работы с контрагентом.

А система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать о планах контрагента по реорганизации, ликвидации раньше, чем эти сообщения появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия фирмы-партнера.

Наконец, бизнес-справка, которую дает система, содержит развернутую информацию о существенных индикаторах деятельности контрагента: выявленные факторы риска, проверки государственными органами, финансовые показатели и др. Кроме того, бизнес-справка является документом, подтверждающим проявление вами той самой должной осмотрительности.

Система «1СПАРК Риски», обрабатывая огромный массив данных, рассчитывает для каждой компании аналитические скоринги.

Это точные выводы о том, насколько безопасен контрагент и каковы ваши риски с точки зрения «должной осмотрительности».

Прямо из программ «1С» доступны следующие скоринги системы СПАРК:

• Индекс должной осмотрительности;
• Индекс финансового риска;
• Индекс платежной дисциплины.

Индекс должной осмотрительности (ИДО) – скоринговая модель, позволяющая оценить на основе всего комплекса имеющейся информации вероятность того, что та или иная компания является однодневкой, транзитной компанией, брошенным активом (рис. 2).

Рис. 2. Карточка контрагента

ИДО учитывает 40 факторов: от стандартных признаков «однодневности» до активности в интернете, участия в госзакупках, наличия патентов, лицензий, судебных споров, задолженности по налогам, залогов и т. д.

ИДО был разработан в 2010 году, с тех пор его методика постоянно совершенствовалась и развивалась с учетом изменения «поведения» фирм-однодневок. Применение ИДО соответствует критериям должной осмотрительности, рекомендованным ФНС России. Кроме того, ИДО – важный элемент анализа кредитных рисков.

Если в системе ИДО в зеленой зоне – ваш партнер имеет все признаки благонадежности, а если индекс в красной зоне, то перед сделкой рекомендуется более детально проверить контрагента.

Использование ИДО для оценки «риска однодневности»:

• значение индекса 1-40 – низкий риск;
• значение индекса 41-70 – средний риск (рекомендуется сбор дополнительной информации);
• значение индекса 71-99 – высокий риск (сбор дополнительной информации обязателен).

Как оценить надежность контрагента?

В «1СПАРК Риски» для оценки надежности контрагента представлены три индекса:

• Индекс должной осмотрительности — оценка, показывающая вероятность того, что компания является «фирмой-однодневкой»;
• Индекс финансового риска — оценка вероятности неплатежеспособности компании;
• Индекс платежной дисциплины — показатель, отражающий своевременность оплаты компанией счетов.

Для получения индексов по интересующему контрагенту, достаточно зайти в «Карточку контрагента»:

В поле «1СПАРК Риски» отображаются все три индекса. Если нажать на значение индекса, то откроется его краткое описание:

Чтобы получить значение индексов сразу по всем контрагентам, которые есть в информационной базе, нужно зайти в раздел «Клиенты», далее «Отчеты — Отчеты по клиентам», отчет «Индексы 1СПАРК Риски»:

В результате откроется форма отчёта со списком индексов по всем контрагентам, которые есть в справочнике «Контрагенты»:

Также, для удобства работы со списком, можно выбрать критерии отбора контрагентов, указав их в верхней части формы:

Как ведется мониторинг контрагентов?

Критичные события мониторинга (ликвидация, реорганизация, банкротство) отображаются в отчете «События мониторинга 1СПАРК Риски». Отчет можно получить, если зайти в раздел «Клиенты», далее «Отчеты — Отчеты по клиентам», отчет «События мониторинга 1СПАРК Риски».

Отчет содержит подробное описание событий:

Мониторинг ведется по тем контрагентам, которые записаны в информационную базу и стоят на мониторинге. Проверить список контрагентов, которые поставлены на мониторинг можно в разделе «Клиенты», далее «Сервис», «Контрагенты на мониторинге 1СПАРК Риски». В списке можно поставить контрагентов на мониторинг вручную:

Как получить бизнес-справку по контрагенту?

Получить бизнес-справку можно в программе, если перейти в «Карточку контрагента». Далее, в верхней части формы, нужно нажать на кнопку «1СПАРК Риски» и выбрать пункт «Справки»:

Откроется форма со списком ранее полученных справок по этому контрагенту. В этой форме также можно заказать новую справку, нажав на копку «Запросить справку»:

Подготовка справки может занять некоторое время. Когда справка будет готова, напротив заказанной справки в столбце состояние значение «Готовится» будет изменено на «Получена». Сервис выдает справки в формате PDF.

Также, все полученные справки можно будет просмотреть в личном кабинете на портале «1С:ИТС»:

Для перехода в личный кабинет на портале 1С:ИТС, можно в списке уже полученных справок нажать ссылку «Все справки в личном кабинете на портале «1С:ИТС»:

Как рассчитываются индексы?

Индекс должной осмотрительности

Индекс должной осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве “транзакционной единицы”, не имеющей существенных собственных активов и операций, или является “брошенным” активом.

Факторное пространство Индекса должной осмотрительности включает в себя такие параметры, как свежесть последней представленной в органы статистики отчетности компании, наличие массового директора и массового адреса регистрации, учитывает значения некоторых показателей финансовой отчетности компании и их динамику.

Индекс рассчитывается с помощью таких аналитических методов, как модель логистической регрессии, модель классифицирующих и регрессионных деревьев, а также моделей, основанных на гибридных нейро-нечетких сетях.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Индекс финансового риска

Индекс финансового риска представляет собой меру риска несостоятельности компании. Его высокие значения указывают на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.

Для расчета индекса используются комбинированные финансовые коэффициенты компании, такие как коэффициенты ликвидности, достаточности оборотных средств, автономии и другие. Модель построена с использованием нейросетевого моделирования.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Индекс платежной дисциплины

Индекс платежной дисциплины (Paydex) – это аналитический показатель, отражающий средний фактический срок исполнения компанией своих финансовых обязательств по различным контрактам. Указано значение за 3 последних месяца.

Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Оценка компании может быть автоматически изменена при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Мы снижаем риски и помогаем принимать правильные решения.

СПАРК – это профессиональное решение для проверки контрагентов, управления кредитными и налоговыми рисками, маркетинга, инвестиционного анализа, поиска аффилированности.

Качественную информацию о компаниях мы объединили с мощными аналитическими инструментами, создали сервисы, базирующиеся на знании источников информации и глубоком понимании задач, которые ежедневно решают наши клиенты. Наши скоринги позволяют мгновенно оценить платёжеспособность и надёжность компаний.

С начала 2013 года мы провели более 30 семинаров и вебинаров, на которых рассказывали о возможностях СПАРКа, знакомили новичков с основами работы системы и разбирались в тонкостях вместе с опытными пользователями.

За время нашей практики мы получили от клиентов много важных и интересных вопросов, самые популярные из которых мы собрали в своем ТОП-6:

Вопрос 1: Насколько точно Индекс должной осмотрительности (ИДО) определяет ненадежные компании? Могу ли я на 100% полагаться на ИДО в СПАРК при принятии решении о возможном сотрудничестве с компанией, имеющий в СПАРК показатель с высоким риском?

Ответ: Индекс должной осмотрительности – это оценка вероятности того, что компания может являться однодневкой. С помощью ИДО пользователь СПАРК может с большей вероятностью оградить себя от недобросовестного контрагента, способного исчезнуть из поля зрения, не выполнив обязательств.

Модель учитывает более 30 различных факторов – массовость директора, адреса, определенные финансовые коэффициенты и др.

Разработать абсолютно точный идентификатор ненадежных компаний в настоящее время невозможно. ИДО разрабатывался как удобная скоринговая оценка для экспресс-анализа контрагентов и носит скорее рекомендательный характер, погрешность расчетов в настоящий момент составляет 5%-7%. Поэтому мы рекомендуем в совокупности с ИДО проводить дополнительное исследование компании, используя полные данные из СПАРКа и аналитический функционал.

Вопрос 2: Можно ли быть полностью уверенным, что полученная информация от модуля по трансфертному ценообразованию в СПАРК является точной, и она гарантирована будет принята налоговыми органами к сведению?

Ответ: Сервис разработан с учетом всех требований, прописанных в законе, и позволяет выстраивать достаточную доказательную базу для налоговых органов и учитывается ФНС России. Поскольку Налоговый кодекс РФ установил равенство между налоговыми органами и предпринимателями в использовании источников информации для доказательства сопоставимости сделок, ФНС не имеют права пользоваться данными, содержащимися в базах налоговых органов, и при расчете интервалов рентабельности должны использовать те же открытые и общедоступные источники. В том числе СПАРК.

Вопрос 3: Несколько раз сталкивался в СПАРК со следующей проблемой: данные по руководителю в ЕГРЮЛ и Росстате разные. Не всегда понятно, что первично, ЕГРЮЛ или Росстат, в чем разница обновлений?

Ответ: В СПАРК все данные верные, но, действительно, часто сведения двух официальных гос. источников противоречат друг другу. По законодательству ЕГРЮЛ первичен, и Статрегистр должен был бы служить его отражением, но т.к. массивы данных обновляются в разных ведомствах по-разному, с разной задержкой, мы считаем необходимым предоставлять сведения из обоих реестров.

Данные по совладельцам обновляются из Росстата ежемесячно, из ЕГРЮЛ раз в две недели автоматически + при каждом заказе выписки . При заказе выписки из ЕГРЮЛ, приоритетность обновления поля «руководитель» будет за Росстатом. Однако следует учесть, что каждый случай несовпадения данных разных источников мы рассматриваем отдельно.

Вопрос 4: Что означают формы Р13, Р14?

Ответ: Это информация о попытках компании изменить адрес, руководителя и уставный капитал в виде поданных заявлений, направленных в ФНС России. Форма Р13 – данные об изменениях в учредительных документах, форма Р14 – об изменениях, не связанных с учредительными документами. Заявления по тем или иным причинам ФНС может отклонить, однако сами попытки организации будут зафиксированы. Данная информация в СПАРК обновляется в режиме онлайн, поэтому Вы вовремя узнаете о грядущих изменениях в компании и сможете быстро принять соответствующие меры.

Вопрос 5: Очень часто при изучении корпоративной семьи в структуре обнаруживаются совладельцы компании, находящейся в оффшоре, или иностранные компании, по которым в СПАРК нет информации. Как быть дальше, где найти информацию по иностранным контрагентам?

Ответ: Действительно, в СПАРКе содержатся данные только по юридическим лицам России, Украины, Казахстана и российским предпринимателям. Если пользователь нуждается в предоставлении данных по иностранным компаниям, Интерфакс предлагает воспользоваться услугой “Справка по компаниям”, содержащий в себе краткий или полный отчет о российском или иностранном юридическом лице, предоставляемая международной компанией Dun&Bradstreet – мировым лидером на рынке бизнес информации.

С помощью информационных продуктов D&B Вы сможете всегда найти нужную информацию о любой компании в любой стране мира и быстро оценить, насколько безопасно с ней вести бизнес.

Вопрос 6: Почему у некоторых компаний указан старый телефон и адрес в карточке СПАРКа, хотя я точно знаю, что у них давно изменились контактные данные?

Ответ: Первоисточником информации по телефонам и адресам является Росстат. Возможны случаи, когда компания не предоставляет сведения об изменении адреса (при переезде или покупке «красивого» телефона), это не грозит компании серьезными штрафами. Для актуализации контактных данных Интерфакс проводит выверку телефонов с помощью собственного call-центра. Специалисты call-центра обзванивали компании для выявления фактических адресных и регистрационных данных. Каждому номеру присваивался статус “отвечает” или “не отвечает”. В рамках этого проекта уже загружены данные по статусу телефонных номеров по 1 млн. компаний. Работа по актуализации контактных данных ведется постоянно.

Мы может также по просьбе клиентов внести изменения по контактам в карточку компании при условии наличия подтверждения о смене телефонов и фактического адреса организации.

Кроме того, решить вопрос актуальных данных поможет новый информационный продукт СПАРК-Маркетинг ( www . spark – marketing . ru ). В нем содержатся актуальные контакты компаний-продавцов или покупателей, взятых из конкурсных документации (предоставленные самими компаниями). Все данные можно выгрузить в отчет “Контакты” в формате Excel.

Оцените статью: